兴旺娱乐美女荷官:海默科技:召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019年11月08日 22:30:17 中财网
原标题:申博太阳娱乐:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2019-075

海默科技(集团)股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,兴旺娱乐美女荷官:没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


根据海默科技(集团)股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十九
次会议决议,公司将于2019年11月26日(星期二)14:30在公司会议室召开
2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明:本次股东大会
的召集、召开是经公司第六届董事会第十九次会议审议通过决定的,符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文
件的规定。


4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月26日14:30;

(2)网络投票时间:2019年11月25日—11月26日,其中:

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月26日上
午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网系统投票的具体时间为:2019年11月25日15:00至2019
年 11月26日15:00之间的任意时间。


5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结
合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://www.ssu.144050.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
果为准。


6、会议股权登记日:2019年11月19日


7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件
三)。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。


8、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)
股份有限公司四楼会议室。


二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》。


上述提案已经2019 年11月8日召开的第六届董事会第十九次会议和第六
届监事会第十三次会议审议通过,具体内容见公司于2019 年11月9日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.czj.354844.com)上
披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2019-071)、《第六
届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号2019-072)及《关于变更会计师
事务所的公告》(公告编号2019-074)。


根据《公司章程》的规定,上述提案普通决议通过即可,即须经出席本次股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案



1.00

《关于变更会计师事务所的议案》





四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。


(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委


托人身份证办理登记手续。


(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认。


来信请寄:甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限
公司投资者关系部,邮编:730010(信封请注明 “股东大会”字样)

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年11月25日9:00-17:00
和11月26日9:00-11:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2019年
11月25日17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发信函和传真
与本公司进行确认。


3、登记地点:甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有
限公司投资者关系部。


4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会议入场手续。


5、会议联系方式:

(1)联系人:武锐锐

(2)电话:0931—8553529、8559076

(3)传真:0931—8553789

(4)邮编:730010

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票(网址:http://www.pfk.368sblive.com),网络投票的操
作流程见附件一。


六、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》。


特此公告。












海默科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年11月8日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365084

2、投票简称:海默投票

3、填报表决意见或选举票数:

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日(现场股东大会
召开前一日)15:00,结束时间为2019 年11月26日(现场股东大会结束当日)
15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://pgn.133459.com 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://www.ktm.354844.com
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件二:

海默科技(集团)股份有限公司

2019年第一次临时股东大会股东参会登记表



股东名称



股东账号



证件号码



出席会议人
姓名/名称



是否委托



代理人姓名



代理人身
份证号码



持股数量



联系电话



联系地址



备注



个人股东签字/法人股东盖章:











年 月 日






附件三:

授权委托书



海默科技(集团)股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司(委托人)出席申博太阳娱乐
(集团)股份有限公司于2019年11月26日召开的2019年第一次临时股东大
会,并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表
决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。


提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏
目可以投票

同意

反对

弃权

非累积投
票提案



1.00

《关于变更会计师事务所的议案》











1、委托股东姓名及签章:

2、身份证或营业执照号码:

3、委托人股票账号:

4、委托股东持股数:

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、委托日期:

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。







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