sun32.com:海默科技:变更会计师事务所

时间:2019年11月08日 22:30:18 中财网
原标题:申博太阳娱乐:关于变更会计师事务所的公告

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证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2019-074

海默科技(集团)股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8
日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》,拟将2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)变更为大信会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“大信所”),现将有关事项公告如下:

一、变更情况说明

海默科技(集团)股份有限公司于2019年4月26日召开第六届董事会第十四
次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议
案》,该议案于2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议通过,公司聘任
了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。瑞华所
已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,
公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况,切实履行了
审计机构应尽的责任,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。


公司根据业务发展和审计的需要,拟解除聘任瑞华所为公司2019年度审计
机构。经公司审计委员会提议,拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度财务审计机构,审计费用70万元。该事项需提交公司公东大会审议。


公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通,瑞华所知悉本事
项并确认无异议。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感
谢!

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信息代码:91110108590611484C

类型:特殊普通合伙企业


主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 室

执行事务合伙人:吴卫星、胡咏华

成立日期:2012年3月6日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律
法规规定的其他业务。


大信所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够客观、公
正地对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。


三、履行的审批程序

1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通,瑞华所表示
理解,并确认无异议。


2、公司董事会审计委员会对大信所进行了充分了解和审查,认为其满足为
公司提供审计服务的资质要求,同意聘请大信所为公司2019年度审计机构,并
同意将该变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。


3、公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独
立意见。


4、公司2019年11月8日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事第
十三次会议分别审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。董事会和监
事会同意聘请大信所为公司2019年度财务审计机构。


5、本次变更会计师事务所事项需提交公司股东大会审议批准后生效。


四、董事会意见

董事会同意公司不再聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构,改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务审计机构,审计费用70万元。


五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)
具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经
营成果,满足2019年度财务审计工作的要求。我们同意聘请大信会计师事务所


(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并同意将该变更会计师事务
所的议案提交公司董事会和股东大会审议。


2、独立董事意见:公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证
券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司2019年度财务审计工作的要求。

本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于公司实际发展的合
理变更,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们同意聘请大信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,sun32.com:并同意将该事项提
交公司股东大会审议。


六、监事会意见

经审议,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务
的资质与能力,能满足公司2019年度财务审计工作的要求;公司聘请大信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,
审计费用70万元。


七、备查文件:

1、《第六届董事会第十九次会议决议》;

2、《第六届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;

4、《独立董事对相关事项的独立意见》。


特此公告。












申博太阳娱乐(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年11月8日


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